海南高速公路股份有限公司董事会重大事项公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，本公司收到海南省政府国有资产监督管理委员会（以下简称海南省国资委）转来的海南省人民政府省长办公会议纪要（2007年第85期），会议纪要内容如下：

　　2007年9月7日，海南省人民政府就推进海南省汽车运输总公司（以下简称海汽公司）改制重组事宜召开了省长办公会议，会议议定：原则同意调整海汽公司重组伙伴，选择海南高速作为投资方，将海汽公司改制重组为海南高速控股的有限责任公司；海南高速参与海汽公司改制重组，要按照政策法规运作。

　　根据上述会议精神，本公司与海南省国资委及海汽公司进行了商谈。截止目前，本公司就重组海汽公司事项与海汽公司进行了初步接触，但尚未形成具体的重组方案，也未与海南省政府国有资产监督管理委员会及海汽公司达成任何协议。

　　海汽公司是国有独资公司，其控制人是海南省国资委。本公司将根据重组事项的进展情况进行持续信息披露。

　　海南

　　董 事 会

　　二〇〇七年十月十六日