承德新新钒钛股份有限公司关于召开２００７年第三次股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　承德新新钒钛股份有限公司定于2007年11月1日召开2007年第三次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2007年11月1日（星期五）上午9点

　　二、会议召开地点：河北省承德市双滦区承钢宾馆

　　三、会议方式：现场召开

　　四、会议审议议题：

　　1、《承德新新钒钛股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；

　　2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》。

　　五、出席会议的对象：

　　（1）截止2007年10月29日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　六、出席会议登记方法

　　（1）登记手续：

　　凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件、法定代表人委托书、出席人身份证和持股清单办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：

　　为便于工作操作，会议集中登记时间为：2007年10月30日至31日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　　（3）登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

　　七、其他事项：

　　（1）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）联系电话：（0314）4073574、4079279

　　（3）传真：（0314）4079279

　　（4）邮编：067002

　　（5）联系人：周开英、梁柯英

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　2007年10月17日

　　授权委托书

　　兹授权先生／女士代表本人（单位）出席承德新新钒钛股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：