新疆城建(集团)股份有限公司2007年第十一次临时董事会决议公告(等)

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2007-032

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2007年第十一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2007年第十一次临时董事会议通知于2007年9月29日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2007年10月12日上午10时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，周怡董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于为新疆市政工程有限责任公司提供担保的议案。

　　根据新疆市政工程有限责任公司生产经营需要，同意公司为其1300万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意8票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2007年10月15日

　　

证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2007-033

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆市政工程有限责任公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币1300万元，公司累计为其提供担保2826万元。

　　●本次担保事项之担保协议尚未签署。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：公司及控股子公司对外担保总额人民币13，426万元，占公司2006年12月31日净资产60，348万元的25.67％，其中公司对控股子公司担保人民币2，826万元，控股子公司对外担保人民币1，500万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司第十一次临时董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆市政工程有限责任公司注册于乌市杨子江路19号，法定代表人张爱平，主要经营范围：承包工程的建设施工，

房屋租赁等。该公司截止2006年12月31日公司资产总额24，950万元，负债总额16，952万元，资产负债率67.94％，市政公司为本公司的控股子公司，本公司持有其80％股权。

　　三、董事会意见

　　为保障新疆市政工程有限责任公司实现全年的生产经营目标，根据银行有关要求，董事会同意该担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007年10月15日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13，426万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建集团股份有限公司第十一次临时董事会决议

　　2、新疆市政工程有限责任公司营业执照

　　3、新疆市政工程有限责任公司2006年12月31日财务会计报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2007年10月15日