新疆天宏纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600419证券简称：ST天宏编号：临2007-034

　　新疆天宏纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年10月15日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东及代表共4人，代表股份34，744，158股，占公司总股份的43.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王世超先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市国枫律师事务所朱明、郑超律师参加本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于转让控股子公司常德天宏纸业有限责任公司92.73%股权的议案》。

　　表决结果：34，744，158股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次出席会议有效表决权股份数的100%。

　　2、审议通过了《关于新建年处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目的议案》。

　　表决结果：34，744，158股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次出席会议有效表决权股份数的100%。

　　3、审议通过了《关于李国民先生申请辞去公司董事职务的议案》。

　　表决结果：34，744，158股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次出席会议有效表决权股份数的100%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、郑超律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十月十五日