南通江山农药化工股份有限公司2007年第三季度报告

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事马贤明因出差未能出席本次董事会，授权独立董事张湘宁先生代为表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人蔡建国，主管会计工作负责人徐森林及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　变动原因：

　　1、应收票据减少系本公司背书转让给供应商所致；

　　2、应收帐款增加主要是本公司农药产品出口销售量增加，处于正常的结算周期；

　　3、预付帐款增加主要原因是：煤、电石、亚氨基二乙腈等原材料预付款以及部分原辅材料发票因处于验收过程中，而未入帐所致；

　　4、其他应收款增加主要是费用发票未入帐和备用金增加所致；

　　5、其他流动资产增加系子公司一次性交纳土地使用税和房地税计入待摊费用所致；

　　6、在建工程增加系新区三号炉、三氯化磷等项目建设投入所致；

　　7、工程物资减少系项目工程领用所致；

　　8、短期借款增加系新区IDA草甘膦、三号炉、三氯化磷等项目工程投入增加贷款；

　　9、预收帐款减少系销售结算所致；

　　10、应交税金增加主要是1-9月所得税增加所致；

　　11、其他流动负债增加主要是预提未结算费用所致；

　　12、营业税金及附加增加主要是应交

增值税增加所致；

　　13、净利润增加主要是主营收入增加及产品盈利能力提高所致；

　　14、筹资活动产生的现金流量净额增加系增加贷款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东南通工贸国有资产经营有限公司承诺：自获得上市流通权之日（2006年5月25日）起，在12个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

　　中化国际（控股）股份有限公司通过协议收购的南通工贸国有资产经营有限公司持有的本公司111，744，000股中的55，440，000股股份于2007年8月23日完成过户手续。中化国际（控股）股份有限公司承诺：在协议股份过户完成后，在2009年5月25日之前，不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。

　　上述两公司均未违反承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　法定代表人：蔡建国

　　2007年10月13日

　　证券代码：600389股票简称：江山股份编号：临2007-020

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2007年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会有新提案提交表决；

　　●提案人为南通工贸国有资产经营有限公司，持有公司5630.4万股，占公司总股本的28.44%，提案时间为2007年9月27日；

　　●新提案为《关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通江山农药化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月13日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事会召集，蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共13名，代表股份125，183，727股（其中有限售条件的流通股为113，364，000股，无限售条件的流通股为11，819，727股），占公司有表决权股份总额的63.22%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

　　1、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　2、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于增选公司董事的议案。

　　3、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于补选公司独立董事的议案。

　　4、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。

　　5、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。

　　6、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于《公司2007年董事、监事薪酬标准及业绩考核办法》的议案。

　　7、会议以125，183，727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于公司调整搬迁方案的议案。

　　三、律师见证情况

　　广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司二〇〇七年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2007年10月13日

　　股票代码：600389股票简称：江山股份编号：临2007—021

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第三届董事会

　　第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司2007年10月8日以传真方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2007年10月13日在南通文峰饭店会议室如期召开，会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事马贤明因出差未能出席本次董事会，授权委托独立董事张湘宁代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并形成如下决议：

　　1、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《董事会专门委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）；

　　2、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年第三季度报告全文及摘要》；

　　3、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意徐森林先生辞去公司总会计师一职；

　　4、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任王玉先生（简历见附件一）为公司财务总监；

　　5、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任徐森林先生（简历见附件二）为公司总经济师；

　　上述高级管理人员的聘任经公司董事会提名委员会提名，报公司董事会审议。独立董事发表独立意见，认为公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对上述决议表示同意。

　　6、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任徐森林先生为公司审计部经理；

　　7、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于与重庆紫光化工股份有限公司签署《合作协议书》的议案；

　　公司（以下简称“甲方”）与重庆紫光化工股份有限公司（以下简称“乙方”）根据双方互惠互利、共同发展的双赢原则，经平等友好协商，就公司草甘膦生产所需原料达成如下协议：

　　（1）双方商定，同意就生产草甘膦（IDA法）项目建立供应链战略合作关系，合作期限定为5年（2008年-2012年）。期满后合同将继续执行，除非其中一方给与对方提前24个月的书面通知要求终止。

　　（2）经双方确认的到甲方工厂交货价格随行就市并且比同期市场价格略低的产品定价原则的条件下，甲方承诺在本合同中所指的期间内IDA工艺路线草甘膦装置所需原料向乙方采购，乙方承诺在任何情况下（丰都、永川两个工厂同时因不可抗力因素停产除外）确保甲方原料的供货需求。

　　8、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议关于与南通市开发区总公司签署《公共管网资产管理委托协议》的议案。

　　为改善南通市经济技术开发区投资、服务环境，南通市开发区总公司在南通市港口工业三区投资建设了公共管网工程，相关资产包括管廊基础构筑物、公用和专用供热管道、管件、保温、部分化工原料管道等。

　　目前，以上公共管网部分已经建成。为便于运行和服务，经双方商议，南通市开发区总公司将上述管网资产委托我公司进行日常运行、安全和检修维护管理。我公司将按规定向管网使用单位按月代收管网租赁费用，开发区总公司向我公司支付管理和检修维护费用。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2007年10月13日

　　附件一：财务总监简历

　　玉玉先生，1962年12月出生，大专文化，会计师。曾任中化国际兴国实业有限公司财务部负责人（筹建）、副总经济师、财务总监、董事、中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司财务总监。

　　附件二：总经济师简历

　　徐森林先生，1963年7月出生，大学文化，苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业，中国注册会计师（非执业），高级会计师，具有内审岗位资格。曾任南通江山农药化工股份有限公司资产财务处副处长、财务负责人兼财务部经理、总会计师。曾获得

财政部财务、税收、物价大检查先进个人、南通市投入产出调查先进个人称号。