中国远洋控股股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会及第一次A股类别股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2007年9月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会、第一次H股类别股东大会及第一次A股类别股东大会的通知，并于2007年9月18日刊登了补充通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　特别提示：向特定对象非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2007年10月23日下午两点开始依次召开，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的议题及其对应的网络投票表决序号

　　(一)2007年第一次临时股东大会议案

　　特别决议案：

　　1、 审议《非公开发行A股股票预案》

　　2、 发行股票的种类和面值

　　3、 发行方式

　　4、 发行对象和认购方式

　　5、 本非公开发行的定价基准日

　　6、 发行价格

　　7、 发行数量

　　8、 发行股份的持股期限制

　　9、 上市地点

　　10、募集资金用途

　　11、本非公开发行前滚存利润安排

　　12、本非公开发行决议有效期

　　13、审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之预案

　　14、审议非公开发行股票募集资金使用的可行性报告之预案普通决议案：

　　15、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件之预案

　　16、审议关于前次募集资金使用情况说明之预案

　　17、审议中远(集团)总公司(“中远集团”)与公司签署的《股份认购暨资产收购协议》、广州远洋运输公司与公司签署的《关于深圳远洋运输股份有限公司之股份转让协议》、中远香港(集团)有限公司与中远太平洋投资控股有限公司签署的《Golden View Investment Ltd.的股份买卖协议》之预案

　　18、审议关于项目完成后公司新增加的持续关联交易协议和同业竞争事宜之预案，该等文件包括：本公司与中远集团签署的《船舶服务总协议》、《船舶管理总协议》、《船员租赁总协议》、《房屋出租总协议》、《海外代理总协议》、《商标使用许可协议》、《综合服务总协议》、本公司与中远财务有限责任公司签署的《金融财务服务协议》和中远集团向本公司就本项目完成后的业务发展出具的《不竞争承诺函》

　　19、审议关于提请股东大会非关联股东批准中远集团免于发出要约之预案

　　20、审议关于股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜之预案

　　(二)2007年第一次A股类别股东大会

　　特别决议案：

　　审议《非公开发行A股股票之预案》，包括审议《非公开发行A股股票预案》以及逐项审议以下非公开发行方案：

　　1. 审议《非公开发行A股股票预案》

　　2. 发行股票的种类和面值

　　3. 发行方式

　　4. 发行对象和认购方式

　　5. 本非公开发行的定价基准日

　　6. 发行价格

　　7. 发行数量

　　8. 发行股份的持股期限制

　　9. 上市地点

　　10.募集资金用途

　　11.本非公开发行前滚存利润安排的议题

　　12.本非公开发行决议有效期

　　13.审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之预案

　　所有参加网络投票的A股股东对第一次临时股东大会第1-13项议案的表决将同时被视为对第一次A股类别股东会议对应项目进行了同样的表决。

　　五、社会公众股东参加网络投票的操作流程：

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　公司第一次临时股东大会及第一次A股类别股东会议的股权登记日为2007年9月21日。在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次临时股东大会及A股类别股东会议，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关事项说明

　　1. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式；同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；同一股份通过委托大会主席投票或网络投票方式重复投票，以委托董事会投票为准。

　　2. 同一股份以同一种方式重复进行表决的，以第一次为准。

　　3. 2007年第一次临时股东大会及第一次A股类别股东会议会议资料已于2007年9月24日在上海证券交易所网站上刊登，请投资者注意关注。

　　附件：A股投资者参加网络投票的操作流程

　　中国远洋控股股份有限公司

　　2007年10月16日

　　附件：A股投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1. 投票代码

　　2. 表决议案

　　本次临时股东大会和A股类别股东大会共有二十个议案，如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以99.00元代表全部需要表决的议案事项；如对各议案分别进行表决申报，则以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以3.00元代表第3个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会和A股类别股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　3. 在“委托股数”项下填报表决意见

　　4. 买卖方向为买入投票。

　　二、投票举例

　　1.对全部议案一次性表决

　　股权登记日2007年9月21日A股收市后持有“中国远洋”A股的投资者，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

　　如某A股投资者对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如某A股投资者对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　2.对某一议案分别表决

　　对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“审议《非公开发行A股股票预案》”为例，其申报如下：

　　如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“审议《非公开发行A股股票预案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“审议《非公开发行A股股票预案》”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1. 本次临时股东大会和A股类别股东大会共有二十个议案，如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以3.00元代表第3个需要表决的议案事项，以此类推。

　　2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

　　3. 如投资者只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

　　4. 对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　证券代码：601919证券简称：中国远洋编号：临2007－020

　　中国远洋控股股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会及第一次A股类别股东大会的二次通知