浙江栋梁新材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002082证券简称：栋梁新材公告编号：2007－031

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司第三届董事会第十五次会议，于2007 年9月30日以电话和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2007 年10月13日（星期六）15：00 在浙江栋梁新材股份有限公司织里厂区行政楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9 名，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经过讨论和审议，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　2007年10月15日