沈阳惠天热电股份有限公司关于召开治理专项活动投资者网上交流会的通知

　　本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）和辽宁证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，公司对治理情况进行了自检自查并制定了整改计划。《沈阳惠天热电股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》已登载于2007年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上，敬请投资者关注。

　　为进一步加强与投资者的沟通，听取广大社会公众投资者和社会各界人士的意见和建议，不断提升公司治理及规范化运作水平，公司定于2007年10月18日（星期四）下午15：00 至16：00 通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）以网络远程方式召开公司治理专项活动网上投资者交流会。届时公司相关董事、监事及高级管理人员将与广大投资者及社会各界人士进行网上交流和沟通，欢迎公司股东及广大投资者踊跃参加。

　　联系电话：024-22928062

　　传 真：024-22939480

　　特此通知。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十月十六日