北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案，拟短期使用闲置募集资金补充公司流动资金。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２５１号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行人民币普通股（Ａ股）向上海瑞熹联实业有限公司等９家机构定向发行人民币普通股（Ａ股）４０８０万股，每股发行价格为１２．５元，应募集资金总额为５１０，０００，０００．００元，扣除发行费用１，８３３．３８万元后募集资金净额为４９，１６６．６２万元。上述募集资金全部到位时间为２００７年９月１４日，已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具（２００７）京会兴验字第１－６８号验资报告。

　　２００７年，由于公司前次募集资金项目已全面达产，生产规模急剧扩大，公司在生猪屠宰、熟食加工以及白酒制造等各主营业务方面都呈现较快的发展势头，相应的应收账款也同时有所增长，导致公司流动资金不足。

　　为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在２００７年１０月至２００８年４月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额２亿元，募集资金使用期限不超过６个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约６４０万元。

　　公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划。公司募集资金投资项目正在按计划建设，所以将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。

　　本公司独立董事吴红女士和叶杰刚、龙翼飞先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：顺鑫农业本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　本公司聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐机构保荐代表人认为：依据公司《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司计划将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还，我们认为公司短期使用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率和降低财务成本，我们对公司本次董事会审议的短期使用募集资金补充流动资金事项无异议，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述议案将提交２００７年第二次临时股东大会审议通过后方能实施。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　二００七年十月十五日