浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十七次会议于２００７年１０月８日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２００７年１０月１４日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　表决结果：７票同意，占出席会议代表的１００％，０票反对，０票弃权。

　　浙江利欧股份有限公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（公告编号：２００７－０２３）于２００７年１０月１６日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　２００７年１０月１６日