太原理工天成科技股份有限公司2007年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会无否决提案的情况

　　● 本次股东大会无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　太原理工天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度第四次临时股东大会于2007年10月13日上午10点在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有效表决权股份43，906，157股，占公司总股本的比例为40.65%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了《关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司为山西发鑫集团有限公司在中国建设银行河津支行流动资金贷款9，200万元提供担保，担保期限为一年，担保形式为连带责任担保。

　　表决结果：43，906，157同意 ，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2007年度第四次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2007年度第四次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2007年度第四次临时股东大会决议

　　2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月15日