西藏诺迪康药业股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2007——044

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

　　一、会议召开情况

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月15日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表7760万股股份（全部为限售流通股），占公司有表决权股份总数13871万股的55．94％，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、议题审议情况

　　本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表认真审议了公司董事会和监事会改选的议案：

　　1、公司董事会换届选举的议案，分别表决情况如下：

　　（1）选举陈达彬先生为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（2）选举斯钦先生为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（3）选举彭辉先生为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（4）选举韩红英女士为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（5）选举贡嘎罗布先生为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（6）选举司马向林先生为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（7）选举朱小平先生为公司第三届董事会董事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　2、公司监事会换届选举的议案，分别表决情况如下：

　　（1）选举刘德功先生为公司第三届监事会监事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（2）选举任北辰先生为公司第三届监事会监事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　（3）选举陈云峰先生为公司第三届监事会监事：同意7760万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100％，通过该议案。

　　本次股东大会审议通过，当选公司第三届董事会的董事为：陈达彬先生、斯钦先生、彭辉先生、韩红英女士、贡嘎罗布先生、司马向林先生（独立董事）、朱小平先生（独立董事）；当选公司第三届监事会的监事为：刘德功先生、任北辰先生、陈云峰先生。

　　三、律师见证情况

　　四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2007年10月16日

　　附件：

　　1、以上各位董事候选人简历

　　（1）陈达彬先生，51岁。研究生学历，高级工程师，四川联合大学＂城市经济管理研究生进修班＂毕业。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理；现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏诺迪康药业股份有限公司董事长。

　　（2）斯钦先生，45岁。1984年7月毕业于北方交通大学（现北京交通大学）建筑系工民建专业，本科学历，获学士学位；1991年毕业于日本神户大学工学部，获硕士学位。1993年至今：历任北京京藤幕墙工程有限公司总经理、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事、总经理、北京嘉盛源泉投资有限公司董事长。现任西藏诺迪康药业股份有限公司总经理。

　　（3）韩红英女士，37岁，高级会计师。1988—1995年就读于中国人民大学会计系会计学专业，获学士、硕士学位； 1996年11月至今，任凤凰城房地产开发集团有限公司副总经理兼财务总监。

　　（4）彭辉先生，43岁，ＥＭＢＡ学历。曾任海南三亚经济文化公司总经理；北海佳利实业公司总经理；西藏华西药业集团有限公司总经理；现任西藏诺迪康医药有限公司总经理。

　　（5）贡嘎罗布先生，38岁，大专学历。1991年7月—1993年在西藏自治区气象局那曲气象台任会计师，期间接受过财务培训；1993年—2002年在西藏自治区藏医院任财务科科长；2003年至今，担任西藏自治区藏药厂厂长职务。

　　（6）司马向林先生（曾用名：司马向霖）， 41岁。1986年毕业于四川师范大学中文（汉语言文学）专业，本科学历，获学士学位，2003年毕业于清华大学法学院民商法专业，硕士研究生，2006年至今在读中国政法大学博士研究生。1986年－1988年任中国工商经济投资咨询公司办公室秘书，1998年－1991年在四川大学法律系进修，1991年－2000年任四川省工商业经济投资事务所执行主任，2001年至今任四川司马知识产权事务所执行主任。

　　（7）朱小平先生， 58岁。1982年毕业于中国人民大学一分校商业经济专业，本科学历，1989年毕业于中国人民大学会计学专业，硕士研究生。1982至今在中国人民大学会计系任教。

　　2、以上各位监事候选人简历

　　（1）刘德功先生，62岁，大专学历。历任成都军区政治部文工团战士、排级干部、连级演奏员、副分队长、成都军区政治部文工团分队长、正营职干部、成都军区组织部正营职干事、副处长、处长、云南边防八团七连代职副指导员、成都军区战旗文工团团长、成都正惠电器投资公司副总经理、成都达义物业有限责任公司办公室主任、西藏华西药业集团有限责任公司董事长助理，现任西藏诺迪康药业股份有限公司监事会主席。

　　（2） 任北辰先生，53岁，大学本科。曾在空军部队服役、曾任达川市公安局任副局长，现任西藏诺迪康药业股份有限公司监事。

　　（3）陈云峰先生，37岁。1992年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；1992年至1993年于外交部财务司二处工作；1993年至今先后担任北京中银信咨询有限责任公司总经理和凤凰城房地产开发集团有限公司、北京市保福房地产开发有限公司、北京新天麓房地产开发有限公司副总经理以及北京中经大厦物业管理有限责任公司、北京博雅苑置业有限公司董事长及集团执行董事。

　　证券代码：600211证券简称：西藏药业编号：2007——045

　　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年10月15日在成都市中新街49号锦贸大厦18层会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司章程》的规定。

　　会议推举陈达彬先生担任公司第三届董事会董事长。

　　会议通过了董事长的提名，决定聘请斯钦先生担任公司总经理；聘请高自力先生担任公司董事会秘书。

　　会议审议并通过了总经理对公司高级管理人员的提名，决定聘请彭辉先生、韩红英女士、彭红卫先生、王保明先生、陈丽晔女士担任公司副总经理，聘请曹树珍女士担任公司财务总监。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2007年10月16日

　　附：以上各位人选简历：

　　陈达彬先生、斯钦先生、彭辉先生、韩红英女士简历参见公司2007年第二次临时股东大会决议公告，其余人员简历如下：

　　高自力先生，44岁，研究生学历。工作经历：曾在内江市印染厂、广汉市广益化纤织造印染厂技术部、广汉市金融信托投资公司、西藏华西药业集团有限公司工作，现任西藏诺迪康药业股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。

　　彭红卫先生，41岁 ，1987．9－－－－1991．7 就读于四川师范学院生物系，获学士学位；1994．8－－－－1995．8 在国家医药管理局四川抗菌素工业研究所新药研究中心工作；1995．9－－－－1999．4 中科院成都地奥制药集团新药部工作；1999．5－－－－现在 西藏药业技术中心工作。

　　王保明先生，39岁，硕士学历，中级职称。工作经历：1993年7月－1998年9月在北京工业大学任教；1994年1月－1995年12月在成都地奥集团公司任北京办事处销售代表；1996年1月－2005年12月任西藏药业北京办事处主任、医药公司总经理；2006年1月－今任西藏诺迪康药业股份有限公司副总经理。

　　陈丽晔女士，44岁，上海医科大学卫生管理学院药物经济学专业在职博士生。曾任上海希伟生化制品有限公司销售经理、华西医科大学制药厂上海片区经理、先灵葆雅（中国）制药有限公司全国医药事务经理、上海泽生生物制药有限公司副总经理、首席运营官；现任上海塔瑞莎健康科技有限公司总经理。

　　曹树珍女士，53岁，大专学历，高级会计师。工作经历：历任泸州百货站总会计师、副总经理、泸州汇通百货股份有限公司副董事长、常务副总经理，现任西藏诺迪康药业股份有限公司总会计师。

　　证券代码：600211 证券简称：西藏药业编号：2007——046

　　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年10月15日在成都市中新街49号锦贸大厦18层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》的规定。

　　会议选举刘德功先生担任公司第三届监事会主席。（刘德功先生简历参见公司2007年第二次临时股东大会决议公告）

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2007年10月16日