山东金晶科技股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开２００７年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年9月30日发出召开三届十四次董事会的通知，会议于2007年10月13日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事周中东因公未能亲自出席会议，委托独立董事王昕代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于朱永强先生辞去公司董事长职务的议案》

　　二、审议通过《关于选举王刚先生为公司董事长的议案》（王刚先生简历附后）

　　三、审议通过《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案（修订后的公司章程详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、审议通过《关于修改山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案（修订后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　五、审议通过《关于修改山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案（修订后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　六、审议通过《关于修订山东金晶科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七、审议通过《关于设立董事会各专业委员会的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立各专业委员会，具体如下：

　　1、战略委员会

　　召集人：王刚

　　成员：刘同佑、曹廷发

　　主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　2、审计委员会

　　召集人：周中东

　　成员：邓伟、徐厚敬

　　主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

　　3、提名委员会

　　召集人：徐厚敬

　　成员：朱永强、王昕

　　主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

　　4、薪酬与考核委员会

　　召集人：王昕

　　成员：孙明、周中东

　　主要职责： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　八、审议通过《关于制定山东金晶科技股份有限公司专业委员会工作办法》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　九、审议通过《关于召开金晶科技2007年度第二次临时股东大会的议案》

　　拟召开2007年度第二次临时股东大会，具体如下：

　　（一）会议召开时间：2007年11月3日上午9：00

　　（二）现场会议召开地点：公司会议室

　　（三）会议召开以及投票表决方式：本次会议采取现场参会投票表决的方式

　　（四）会议审议议题

　　1、关于修改公司章程的议案

　　2、关于修改董事会议事规则的议案

　　3、关于修改股东大会议事规则的议案

　　（五）参会人员

　　1、截止2007年10月26日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（六）会议登记

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点

　　本公司董事会秘书办公室。

　　（七）联系方式

　　1、联系人：董保森吕超

　　2、联系电话：（0533）3586666传 真：（0533）3585586

　　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　4、

邮政编码：255086

　　（八）其他事项

　　出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月13日

　　附件：授权委托书

　　兹授权委托代表本人（单位）出席山东金晶科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人（签字或者盖章）：

　　受托人（签字）：

　　2007年 月 日

　　附件：王刚先生简历

　　王刚，工商管理硕士（ＭＢＡ）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事，金晶（集团）有限公司董事、董事长，淄博中齐建材有限公司董事、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物

化工有限公司董事。

　　证券代码：600586证券简称：金晶科技编号：临2007—026号

　　山东金晶科技股份有限公司三届十四次董事会决议公告

　　暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知