深圳南山热电股份有限公司２００７年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年10月15日（周一）上午10：30时

　　2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司第五届董事会董事长魏文德先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的通知情况

　　公司于2007年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知》及与议案相关的公告。

　　四、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）10人，代表股份374，997，741股，占公司有表决权总股份的比例为68．43％。

　　2、内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）5人，代表股份228，270，310股，占公司内资股股东表决权股份总数74．09％。

　　3、外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）5人，代表股份146，727，431股，占公司外资股股东表决权股份总数61．17％。

　　五、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　（一）审议通过《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》；

　　同意374，495，367股，占出席会议有表决权股份的99．87％，其中内资股股东228，270，310股，占出席会议内资股股份的100％，外资股股东146，225，057股，占出席会议外资股股份的99．66％；反对36，700股，占出席会议有表决权股份的0．01％，其中外资股股东36，700股，占出席会议外资股股份的0．025％；弃权465，674股，占出席会议有表决权股份的0．12％，其中外资股股东465，674股，占出席会议外资股股份的0．32％。

　　（二）审议通过《关于制定〈公司董事会经费管理办法〉的议案》。

　　同意374，495，367股，占出席会议有表决权股份的99．87％，其中内资股股东228，270，310股，占出席会议内资股股份的100％，外资股股东146，225，057股，占出席会议外资股股份的99．66％；反对36，700股，占出席会议有表决权股份的0．01％，其中外资股股东36，700股，占出席会议外资股股份的0．025％；弃权465，674股，占出席会议有表决权股份的0．12％，其中外资股股东465，674股，占出席会议外资股股份的0．32％。

　　以上文件请参考公司2007年9月29日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2、律师姓名：张清伟、黄亮

　　3、结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十六日