东北电气发展股份有限公司２００７年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；

　　2、本次会议没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2007年第六次临时股东大会于2007年8月28日以公告形式发出通知。

　　1、召开时间：2007年10月12日上午9：00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长孙震先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人代表2名，持有和代表的股数467，096，283股，占本公司发行总股本87，337万股的53．48％。出席会议并有表决权的股数212，170，285股。

　　公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　批准《增补毕建忠先生为执行董事》的议案：

　　经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名，董事会推荐现任本公司总会计师毕建忠先生增补为执行董事候选人，2007年第六次临时股东大会审议并批准增补毕建忠先生为执行董事。根据毕先生和本公司订立的服务合约，任期到二〇一零年三月六日，支付予毕先生的薪酬将不超过每年三十万元人民币，并由董事会根据临时股东大会的股东授权厘定。

　　毕建忠先生简历：

　　1977年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书，沈阳金都饭店办公室主任，新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司总会计师。现任本公司总会计师。

　　投票表决情况：同意 212，170，285 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

　　2、律师姓名：赵李

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。

　　六、备查文件

　　1、2007年第六次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、议案。

　　特此公告。

　　东北电气发展股份股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十二日