西藏旅游股份有限公司第四届第九次董事会决议公告

　　证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：临2007—026号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第四届第九次董事会决议公告

　　中国证监会西藏监管局于2007年9月10日至11日对公司进行了现场检查，并于9月24日下发了《限期整改通知书》。公司根据《限期整改通知书》制定了整改方案并形成《西藏旅游股份有限公司专项治理活动整改报告》，报告所涉及的整改事项将接受中国证监会西藏监管局的下一次评审验收。

　　本公司于2007年10月11日以通讯方式召开了第四届第九次董事会会议。本次会议由欧阳旭董事长召集，会议应到董事9人，实到9人。有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次董事会就下述议题进行了审议并形成决议：

　　审议并通过了《西藏旅游股份有限公司专项治理活动整改报告》。在公司的规范运作、募集资金管理、投资者关系管理方面按照西藏证监局的要求制定了具体的整改方案。《西藏旅游股份有限公司专项治理活动整改报告》详见上海

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司董事会

　　2007年10月11日