深圳能源投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-034

　　深圳能源投资股份有限公司2007年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年10月11日上午9时

　　2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

　　3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关

　　议案

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：杨海贤董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）23人、代表股份700，959，968股、占上市公司有表决权总股份的58.29％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于认购长城证券非公开募集股份的议案》

　　表决情况：同意96，554，616股，占出席会议股东所持有效表决权99.45％；反对535，000股，占出席会议股东所持有效表决权0.55％；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》

　　表决情况：同意700，398，468股，占出席会议股东所持有效表决权99.92％；反对561，500股，占出席会议股东所持有效表决权0.08％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于承接能源集团5亿元企业债券债务的议案》

　　表决情况：同意97，063，116股，占出席会议股东所持有效表决权99.97％；反对0股；弃权26，500股，占出席会议股东所持有效表决权0.03％。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于承接能源集团评估基准日至交割日期间新增债务的议案》

　　表决情况：同意97，063，116股，占出席会议股东所持有效表决权99.97％；反对0股；弃权26，500股，占出席会议股东所持有效表决权0.03％。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

　　表决情况：同意700，933，468股，占出席会议股东所持有效表决权99.996％；反对0股；弃权26，500股，占出席会议股东所持有效表决权0.004％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2.律师姓名：王晓东

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　深圳能源股份有限公司董事会

　　2007年10 月11日