江苏宏图高科技股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年10月11日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共7人，代表股份139，159，513股，占公司总股本31，920万股的43．60％。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。公司董事长朱雷先生主持了会议。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东代表认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为美丽华实业（南京）有限公司在中信银行2000万元贷款提供担保的议案》

　　同意子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为美丽华实业（南京）有限公司在中信银行南京分行营业部2000万元贷款提供担保，期限一年。

　　因本项担保为对关联方担保，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了表决。

　　表决结果：同意：63，207，771股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　2、以特别决议方式审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司注册地址变更及修改公司章程相应条款的议案》

　　同意公司注册地址由“南京市浦口高新区03栋2楼”变更为“南京市浦口高新开发区新科四路11号”，并对公司《章程》中注册地址进行相应修改：

　　原第五条：公司住所：南京高新技术产业开发区 邮政编码：210032

　　修改为：第五条 公司住所：南京市浦口高新开发区新科四路11号 邮政编码：210061

　　表决结果：同意：139，159，513股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权：0股。

　　以上议案全文请参见2007年9月28日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《宏图高科2007年第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、会议记录。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十一日