江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年9月30日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2007年10月11日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　刘宁先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于聘请罗瑞华先生为公司董事会秘书的议案。

　　罗瑞华先生个人简历如下：

　　罗瑞华，男，1977年11月出生，研究生学历，中共党员。1999年8月至2000年8月任上海国懋财经金融咨询有限公司业务主管；2000年8月至2004年12月任中国华源集团有限公司副董事长秘书；2005年1月至2007年8月任上海华源制药股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表；2007年9月加入江苏中天科技股份有限公司。

　　罗瑞华先生已于2007年3月22日取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

　　公司独立董事刘民强、吴杰、马汉坤同意中天科技本次董事会相关高管人员的聘任，认为本次聘任执行程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司实际发展需要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月十一日