北京万通地产股份有限公司２００７年度第三次临时股东大会决议公告

　　北京万通地产股份有限公司于2007年10月10日在天津经济开发区第五大街滨海国际会展中心Ｆ313室召开2007年度第三次临时股东大会，本次会议以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份数220，766，980股，（其中有限售条件流通股219，799，980股，无限售条件流通股967，000股）占公司总股本的65．32％。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

　　董事长冯仑先生主持本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：

　　一、关于2007年度中期资本公积金转增股本（转增比例为10转增5）的议案。

　　表决结果：赞成票220，766，980股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　二、关于修改公司章程有关条款的议案。

　　表决结果：赞成票220，766，980股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、关于为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司申请1亿元银行贷款提供担保的议案。

　　表决结果：赞成票220，766，980股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司董事会

　　二00七年十月十日