北京天桥北大青鸟科技股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：惠州北大青鸟光电有限公司100％股权

　　2、投资金额和比例：6500万元人民币

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　公司为便于管理，在惠州以自有资金6500万元人民币投资组建全资子公司惠州北大青鸟光电有限公司。该项投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况：

　　审议该事项的董事会于2007年10月10日以传真方式召开，9名董事均出席了会议；3名监事全部列席；议案获得的同意票为9票、反对票为0票，弃权票为0票。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序：该项投资尚需经当地企业工商登记机关注册登记。

　　二、投资标的的基本情况

　　该公司经营范围为国内贸易（除专项规定外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）（以工商登记机关审核为准）；出资方式为现金出资，自有资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、对外投资的资金来源安排：公司自有资金；

　　2、对外投资对上市公司的影响：公司注册成立后，公司将把从麦科特光电股份有限公司购买的与生产、经营光学产品相关资产置入该公司，从而达到统一经营、管理和运作的目的，利于对该部分资产独立运作和做出其他相关安排。

　　四、备查文件目录

　　董事会决议。

　　北京天桥

　　2007年10月10日