龙建路桥股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为88，523，602股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月15日

　　一、通过股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革方案于2006年9月25日经公司2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以2006年10月11日作为股权登记日实施，于2006年10月13日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司、黑龙江省投资总公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　2、截止目前，公司有限售条件的流通股股东均已严格履行并正在执行其在股改中所做出的承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司发生过除分配、转增以外的股本结构变化

　　股权分置改革实施后，公司第二大股东黑龙江省投资总公司实施“以股抵债”，以其持有的本公司94，328，371股股份冲抵黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控股子公司、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司所欠本公司的债务，并于2007年1月11日通过中国证券登记结算公司上海分公司注销了用于“以股抵债”的股份，公司股本结构变化如下：（单位：股）

　　股份类别

　　变动前

　　变动后

　　股份数量

　　占总股本比例（％）

　　股份数量

　　占总股本比例（％）

　　一、有限售条件的股份

　　367，840，000

　　58．28

　　273，511，629

　　50．95

　　其中：黑龙江省投资总公司

　　135，000，000

　　21．39

　　40，671，629

　　7．58

　　二、无限售条件的股份

　　263，296，029

　　41．72

　　263，296，029

　　49．05

　　三、股份总数

　　631，136，029

　　100．00

　　536，807，658

　　100．00

　　兑除此次实施“以股抵债”导致的公司股本结构变化外，未有因其他事项导致的公司股本结构变化。本次有限售条件的流通股上市以回购股份前的股本总额为基数计算。

　　2、股权分置改革实施后至今股东持股的有限售条件流通股的变化

　　股权分置改革实施后至今，由于公司第二大股东黑龙江省投资总公司实施“以股抵债”，以其持有的本公司94，328，371股股份冲抵黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控股子公司、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司所欠本公司的债务。并于2007年1月11日通过中国证券登记结算公司上海分公司注销了用于“以股抵债”的股份，因此黑龙江省投资总公司持有的公司股份由135，000，000股减少至40，671，629股，占总股本的比例由21．39％降至7．58％。

　　除上述股东持股情况发生变化外，其他有限售条件流通股股东的持股情况均未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　本公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　兑兑兑兑本公司股改保荐机构广发证券股份有限责任公司出据了《关于龙建路桥股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》，就本公司相关股东所持限售股份上市流通问题出具了如下结论性意见：认为公司相关股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺，并按照法律程序履行了相关信息披露义务；公司董事会提出的本次有限售条件的流通股的上市申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为88，523，602股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月15日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司

　　207，430，000

　　38．64

　　31，556，801

　　175，873，199

　　2

　　黑龙江省投资总公司

　　40，671，629

　　7．58

　　31，556，801

　　9，114，828

　　3

　　北京大地广告艺术公司

　　9，680，000

　　1．80

　　9，680，000

　　0

　　4

　　中国第一汽车集团公司第一汽车制造厂

　　2，420，000

　　0．45

　　2，420，000

　　0

　　5

　　黑龙江省电力有限公司

　　2，420，000

　　0．45

　　2，420，000

　　0

　　6

　　上海万馨投资管理有限公司

　　2，000，000

　　0．37

　　2，000，000

　　0

　　7

　　上海千里投资管理有限公司

　　1，500，000

　　0．28

　　1，500，000

　　0

　　8

　　宁波市海曙天龙农林技术开发有限公司

　　1，340，000

　　0．27

　　1，340，000

　　0

　　9

　　黑龙江航运集团有限公司

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　10

　　南通中元实业有限公司

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　11

　　齐齐哈尔市证券有限责任公司

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　12

　　哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　13

　　交通银行股份有限公司齐齐哈尔支行

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　合 计

　　273，511，629

　　50．99

　　88，523，602

　　184，988，027

　　注：上表中，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司持有本公司207，430，000股股份中有70，420，000股处于司法冻结或质押状态，其本次上市流通31，556，801股为没有被司法冻结或质押的有限售条件的流通股。

　　4、本次有限售的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　2、国有法人持有股份

　　248，101，629

　　－63，113，602

　　184，988，027

　　3、其他境内法人持有股份

　　25，410，000

　　－25，410，000

　　0

　　4、境内自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、战略投资者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　273，511，629

　　－88，523，602

　　184，988，027

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　263，296，029

　　＋88，523，602

　　351，819，631

　　Ｂ股

　　Ｈ股

　　其他

　　无限售条件的流通股份合计

　　股份总额

　　536，807，658

　　536，807，658

　　八、备查文件

　　1、公司董事会关于有限售条件的流通股上市流通申请表；

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明；

　　3、保荐机构核查意见书；

　　4、其它相关文件。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2007年10月9日