河南双汇投资发展股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2007－42

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提要

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年10月8日上午10时

　　2、召开地点：双汇大厦二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长张俊杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（含代理人）8人，代表股份312，060，100股，占公司有表决权总股份的51．50％。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案名称：关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

　　议案内容：根据公司业务发展的需要，决定在原经营范围的基础上增加“蛋制品、水产品等农副食品加工，速冻食品、罐头、方便食品的生产销售”。

　　相应地，公司《章程》作如下修改：

　　公司《章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外），技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外），蛋制品、水产品等农副食品加工，速冻食品、罐头、方便食品的生产销售，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。”

　　表决情况：同意票312，060，100股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

　　2、律师姓名：王京宝

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年十月八日

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　关于实际控制人罗特克斯有限公司

　　（Ｒｏｔａｒｙ Ｖｏｒｔｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ）

　　内部股份比例变更的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　接本公司实际控制人罗特克斯有限公司（Ｒｏｔａｒｙ Ｖｏｒｔｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（以下简称“罗特克斯”）的通知，罗特克斯的两名股东高盛策略投资（亚洲）有限公司（以下简称“高盛策略投资”）和鼎晖Ｓｈｉｎｅ有限公司（以下简称“鼎晖Ｓｈｉｎｅ”）于2007年10月6日签署股份转让协议，高盛策略投资将其在罗特克斯中持有的5％的股份转让给鼎晖Ｓｈｉｎｅ持有。上述股份转让尚待股份转让协议中规定的条件满足后完成交割。股份交割完成后，鼎晖Ｓｈｉｎｅ在罗特克斯中的股份比例由49％变更为54％，高盛策略投资在罗特克斯中的股份比例由51％变更为46％，罗特克斯仍由高盛策略投资和鼎晖Ｓｈｉｎｅ共同管理。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年10月8日