江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年9月24日以传真方式召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　1、同意控股子公司南京高陶

　　2、同意控股子公司山西高陶瓷业有限责任公司增加注册资本375万元人民币，增资后注册资本为2375万元。本公司放弃对山西高陶瓷业有限责任公司的增资权利，由山西禹王煤炭气化有限公司对山西高陶瓷业有限责任公司增加注册资本375万元人民币。增资后本公司对山西高陶瓷业有限责任公司的持股比例为80%。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月25日