天津泰达股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2007年10月9日上午10：00

　　● 会议召开地点：天津天马国际俱乐部有限公司（地址：天津市北辰区双口镇京福公路西天津杨柳青高尔夫俱乐部旁）

　　● 会议方式：现场方式

　　天津泰达股份有限公司第五届董事会二十八次会议决定于2007年10月9日（周二）上午10：00召开2007年第三次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年10月9日（周二）上午10：00，会期半天；

　　召开地点：天津天马国际俱乐部有限公司（地址：天津市北辰区双口镇京福公路西天津

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开方式：现场方式；

　　4、出席对象：

　　ａ、截止2007年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

　　ｂ、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　ｃ、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》。

　　披露情况：上述提案的内容，详见2007年9月22日的《证券时报》和《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　ａ、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2007年9月28日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　ｂ、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　ｃ、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2007年9月28日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　ｄ、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年9月29日至9月30日（上午9：00———下午5：00）。

　　3、登记地点：公司董事会秘书处（天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层）；邮政编码：300171；联系电话：022－24138796；联系传真：022－24138796；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

　　四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

　　附：1、授权委托书

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月22日

　　附1：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2007年年第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：证券帐户卡：

　　法人股东单位（盖章）：

　　授权日期：2007年月日