北京北斗星通导航技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司于2007年9月21日上午9时在公司第二会议室召开了2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计10人，代表有表决权的股份40038100股，占公司总股本的74.84％。会议由董事长周儒欣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：40038100股赞成；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　2.审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：40038100股赞成；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　3.审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　表决结果：40038100股赞成；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　4.审议通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》；

　　表决结果：40038100股赞成；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　5.审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》；

　　表决结果：40038100股赞成；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市兰台律师事务所委派江迎春律师出席本次会议，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007 年第一次临时股东大会的通知。

　　2、北京是兰台律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月 21日