中冶美利纸业股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年9月21日上午10点

　　2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　5、主 持 人：闫学廷

　　6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　中冶美利纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月21日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代理人6名，代表股份数额42，379，040股，占本公司有表决权股份总数的26．75％。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长刘崇喜先生因公出差，全权委托公司副董事长闫学廷先生代为出席并主持会议。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果：同意42，073，040股，占出席有效表决股份总数的99．28％，反对306，000股，占出席有效表决股份总数的0．72％，弃权0股。

　　（二）、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意42，379，040股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100％。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京天银律师事务所

　　2、律师姓名：朱玉栓 吴团结

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　2007年9月22日