方大集团股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年9月21日上午9：30

　　2．召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：本公司董事会

　　5．主持人：熊建明董事长

　　6．本次会议的通知于2007年9月6日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《商报》（英文）和巨潮网。

　　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份106，556，414股，占本公司有表决权总股份27．46％。

　　2．Ａ股股东出席情况：

　　Ａ股股东（代理人）3人，代表股份85，603，317股，占公司Ａ股股东表决权

　　股份总数43．30％。

　　3．Ｂ股股东出席情况：

　　Ｂ股股东（代理人）3人，代表股份20，953，097股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数11．01％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过本公司关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案：

　　（1）总的表决情况：

　　同意106，001，297股，占出席会议所有股东所持表决权99．48％；反对0股；弃权555，117股，占出席会议所有股东所持表决权0．52％。

　　（2）Ａ股股东的表决情况：

　　同意85，603，317股，占出席会议Ａ股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（3）Ｂ股股东的表决情况：

　　同意20，397，980股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权97．35％；反对0股；弃权555，117股，占出席会议所有股东所持表决权2．65％。

　　六、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东万商律师事务所

　　2．律师姓名：郭磊明

　　4．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　方大集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零七年九月二十二日