湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告(等)

　　证券代码：600156股票简称：华升股份编号：临2007-023

　　湖南华升股份有限公司

　　第三届董事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于二○○七年九月二十日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐春生先生主持。经会议审议，通过了如下决议：

　　1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

　　2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

　　5、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<经理工作细则>的议案》

　　6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》

　　为规范公司对外担保行为，对《公司章程》作如下修订：

　　（1）第四十一条增加一款：“应由股东大会审批的对外担保必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”。

　　（2）第一百一十一条增加一款：“应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议”。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　7、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》

　　8、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神，对公司《募集资金使用管理制度》作如下修订：

　　第十七条 增加一款：“闲置资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易”。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　9、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　10、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<财务管理制度>的议案》

　　11、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<资产减值处理内部控制制度>的议案》

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　二○○七年九月二十二日

　　证券代码：600156股票简称：华升股份编号：临2007-024

　　湖南华升股份有限公司

　　第三届监事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第三届监事会第十一次会议于二○○七年九月二十日上午9:00在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室举行，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张小静女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经投票表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年九月二十二日