中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券简称：SST中农证券代码：600313编号：临2007－069

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2007年9月19日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事 8名，董事刘明勇先生、章恒埃先生、夏维剑先生因工作原因未出席会议，分别委托毕文军先生、曲凯先生行使表决权；会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

　　1、《内部控制检查监督办法修正案》；

　　2、《关联交易管理制度修正案》；

　　3、《信息披露事务管理制度修正案》；

　　4、《重大信息内部报告制度修正案》；

　　5、《人事管理实施细则修正案》

　　（以上议案内容详见上海

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2007年9月19日