大化集团大连化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：900951证券简称：大化B股 编号：临2007—012

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　大化集团大连

化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月19日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175，008，600股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1人，所持股份175，000，000股，占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表1人，代表8，600股，占公司股份总数的0.003%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式通过了搬迁补偿重大关联交易决议：

　　关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表1人，同意8，600股，其中非流通股0股，B股8，600股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2007年9月19日