浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2007年9月13日以书面形式发出，会议于2007年9月19日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于新昌县政府回收公司原料药厂区部分资产的议案。

　　新昌县政府为支持我公司加快产业结构调整，妥善解决公司原料药厂区搬迁问题，同意回收公司原料药厂区的土地使用权、地上建筑物及部分设备，共计5041．88万元。上述款项在2007年9月20日前先予支付4000万元，其余尾款于2007年12月底公司交付土地时一次结算。

　　随着上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司的相继投产，公司原料药产品已经实现在外地生产，所以原新昌的原料药厂区整体搬迁不会对公司原料药业务产生影响。

　　新昌县政府回收的土地使用权、地上建筑物及部分设备的原值为6699．53万元，净值为5041．77万元。公司预计本次事项不会对公司业绩产生重大影响，但将会增加公司的现金流。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年九月二十日