中体产业集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　中体产业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月19日在北京召开。出席会议股东及委托代表11人，代表股份281，546，842股，占公司总股份的61．67％，其中无限售条件股股东及代理人5人，代表股份199，282股，占公司总股份的0．04％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2007年中期资本公积金转增股本方案》；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司截至2007年6月30日资本公积金为310，759，226．74元。

　　现公司拟以2007年中期总股本456，566，760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增273，940，056股。

　　完成上述转增后，公司资本公积金尚余36，819，170．74元。

　　同意：281，546，842股，占出席会议股东代表股份的100％，反对：0股，弃权：0股。

　　二、审议通过了《修改公司章程的议案》；

　　同意：281，546，842股，占出席会议股东代表股份的100％，反对：0股，弃权：0股。

　　章程修改的具体内容，请见2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过了《补选公司董事的议案》

　　选举董鑫萍先生为公司第四届董事会董事。

　　同意：281，546，842股，占出席会议股东代表股份的100％，反对：0股，弃权：0股。

　　董鑫萍董事的简历，请见2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过了《补选公司监事的议案》

　　选举王彦敏先生为公司第四届监事会监事。

　　同意：281，546，842股，占出席会议股东代表股份的100％，反对：0股，弃权：0股。

　　王彦敏监事的简历，请见2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　参会股东及董事签名的公司2007年第一次临时股东大会决议正本

　　金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月19日