上海交运股份有限公司四届二十六次董事会决议公告

　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2007-021

　　上海交运股份有限公司四届二十六次董事会决议公告

　　上海交运股份有限公司于二00七年九月十八日以通讯表决的方式召开了四届二十六次董事会，经九位董事审议表决一致通过了《关于非公开发行股票的发行价格及定价依据的议案》。

　　根据公司2006年第二次临时股东大会通过的于关于非公开发行

股票的《发行价格及定价依据》议案的规定“本次发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于本次董事会（2006年7月28日公司四届十七次董事会会议）决议公告日前二十个交易日公司股票均价，具体发行价格公司股东大会授权董事会根据实际情况确定”。公司董事会决定，本次公司非公开发行股票17400万股，全部由上海交运（集团）公司认购，发行价格为每股4.10元。

　　上海交运（集团）公司承诺：自发行结束之日起36个月内不得转让本次非公开发行的股票。

　　特此公告

　　备查文件: 公司2006年第二次临时股东大会文件之二

　　上海交运股份有限公司

　　2007年9月19日