河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展公告编号：2007－40

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司于2007年9月8日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2007年9月18日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

　　根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“蛋制品、水产品、速冻食品、罐头、方便食品的生产销售”。

　　相应地，拟对公司《章程》作如下修改：

　　公司《章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外），技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外），蛋制品、水产品、速冻食品、罐头、方便食品的生产销售，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。”

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

　　决定于2007年10月8日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年九月十八日

　　证券代码：000895 证券简称：Ｓ 双 汇 公告编号：2007－41

　　河南双汇投资发展股份有限公司关于

　　召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年10月8日（星期一）上午十时。

　　2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：

　　①公司董事、监事及高级管理人员；②凡在2007年9月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；③公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

　　2、披露情况：上述议案的主要内容刊登在2007年9月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年10月5—10月6日9：00－16：00

　　3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530、2676158

　　传真：（0395）2693259

　　联 系 人：祁勇耀

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年九月十八日