许继电气股份有限公司五届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届十七次董事会会议于2007年9月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2007年9月17日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议并通过以下决议：

　　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。

　　本公司同意为河南平高电气股份有限公司向光大银行股份有限公司郑州分行申请的1.3亿元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南平高电气股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十七日