宏宝五金使用闲置募集资金补充流动资金的公告

　　江苏宏宝五金股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证监会证监发行字［2006］73号文核准，江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年9月成功向社会公众首次公开发行5，000万股人民币普通股，本次股票发行价格为3.88元／股，募集资金总额为194，000，000元，扣除发行费用1，606.768万元，实际募集资金净额为17，793.232万元。

　　公司将根据招股说明书披露的用途，按计划分步实施募集资金投资项目。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，为公司和股东创造更大的效益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，以及公司募集资金项目建设的实际进展情况，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，2007年4月23日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司于2007年5月1日至2007年10月31日期间将1，700万元募集资金用于暂时补充流动资金。

　　考虑到张家港市拟对朝东圩港河道拓宽改造会影响到公司募集资金投资项目的实施，公司计划推迟部分募集资金投资项目，致使公司在未来的一段时期内仍会出现募集资金闲置的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，为公司和股东创造更大的效益，在不影响募集资金正常进行的前提下，公司拟将9，500万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月(2007年11月1日至2008年4月30日)。

　　公司本次若全额使用9，500万元的募集资金补充流动资金6个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约300万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

　　公司将严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

　　公司本次用于补充流动资金金额达到募集资金总额19，400万元的48.97%，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字［2007］25号)的规定，议案须提交公司2007年临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

　　公司独立董事吴申元先生、袁盛奇先生、黄雄先生和刘怀文先生就上述事项发表了独立意见，认为：

　　由于公司部分募集资金投资项目的推迟实施，致使公司在未来的一段时期内仍会出现募集资金的闲置。公司拟将9，500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案将在公司股东大会审议通过后实施。公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法，有利于缓解公司流动资金的紧张，同意公司使用闲置募集资金9，500万元用于补充公司流动资金。

　　公司保荐人东吴证券有限责任公司及保荐代表人王振亚、杨伟就上述事项出具了核查意见，认为：公司本次在不影响募集资金投资项目实施的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。其批准程序合法、有效。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议及公告；

　　2、独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　3、东吴证券有限责任公司关于江苏宏宝五金股份有限公司将部分募集资金暂时补充流动资金的意见。

　　特此公告。

　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　　二OO七年九月十七日