太原理工天成科技股份有限公司对外担保公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2007年9月15日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案》。

　　山西发鑫集团有限公司（简称“发鑫集团”）因生产经营过程中的资金需要，向中国建设银行河津支行申请流动资金贷款人民币9，200万元，发鑫集团请求本公司为该笔贷款提供担保，基于发鑫集团同意用其公司所有资产就该项担保提供反担保，公司董事会经研究后同意为发鑫集团的上述贷款提供担保。

　　以上担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　山西发鑫集团有限公司成立于2003年9月3日，注册资本：14，500万元；法定代表人：张振发；注册地：僧楼镇忠信村；经营范围：冶金焦、煤焦油、生铁、耐火材料生产及销售、运输、发电。

　　发鑫集团是一家集选煤、焦化、发电为一体的综合企业，其下设选煤厂、焦化厂、电厂、运输等部门。公司的“60万吨/年捣固焦”项目于2004年3月份开工建设，于2006年10月份开始试产，目前已初步形成年产30万吨的生产能力，全部项目将于2007年下半年竣工验收，届时将形成年产60万吨焦炭、2.5万吨焦油、0.72万吨粗苯等化产的生产能力。截止2007年6月30日，发鑫集团总资产为48，676万元，净资产为19，718万元，资产负债率59.49%（数据未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　公司同意为发鑫集团向中国建设银行河津支行申请流动资金贷款人民币9，200万元提供担保，由发鑫集团所有资产就该项担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：山西发鑫集团有限公司向中国建设银行河津支行申请流动资金贷款人民币9，200万元是用于补充生产经营过程中的资金需要，资金用途合理，且发鑫集团同意用其公司所有资产就此项担保提供反担保，因此，公司董事会认为此项担保的风险是可以控制的，同意提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司对外担保总额为12，400万元，占公司2007年中期经审计净资产的比例为27.69%，其中为公司控股子公司担保3，000万元，逾期担保数量为0万元。

　　六、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《本公司独立董事行使职权的暂行办法》等相关规定，公司独立董事按照实事求是的原则对本次公司对外担保情况进行了认真的检查并审阅了公司与此相关的文件资料，大家一致认为： 本次对外担保审议过程符合相关规定，表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，表决结果合法、有效；山西发鑫集团有限公司向中国建设银行河津支行申请流动资金贷款人民币9，200万元，主要是用于满足生产经营过程中的资金需要，鉴于发鑫集团同意用其公司所有资产就该项担保提供反担保，我们认为此项担保的风险是可以控制的，因此，我们同意公司提供此项担保；按照《公司章程》的相关规定，本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　2007年9月15日