成都银河动力股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都银河动力股份有限公司监事会第七届九次会议通知于2007年9月12日以传真方式和送达方式向全体监事发出，会议于2007年9月17日以通讯方式召开。公司监事会成员五人，全部参与通讯表决，分别为刘纪任、张敏、李晓东、徐敏、敖文祥。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并以全票同意通过关于收购资产设立山东银河动力有限公司的议案。

　　为实现银河动力发展战略目标，充分利用和整合行业资源，迅速实现全国战略布局，完善产品结构，提高市场地位和市场占有率，不断拓展企业成长空间，公司拟出资580万元收购山东气缸套股份有限公司和山东驰宇内燃机配件有限公司有效设备，设立全资子公司，该公司名称暂定为山东银河动力有限公司，注册地为山东省临朐县，新公司注册资金2000万元，银河动力将收购的山东缸套和山东驰宇的有效设备投入新公司，并将公司本部现有斯太尔生产线一并投入到新公司，不足部分以现金补充。

　　成都银河动力股份有限公司

　　监事会

　　二OO七年九月十八日