青岛澳柯玛股份有限公司

　　证券简称：澳柯玛证券代码：600336编号：临2007－037

　　青岛澳柯玛股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会没有否决提案，没有新提案。

　　青岛澳柯玛股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月15日在公司会议室召开，出席会议的股东（股东代表）共4名，代表股份208498000股（其中无限售条件流通股3455142股），占公司有表决权股份总数的61．14％，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　第一项、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　同意179376556股，占出席会议有表决权股份总数的86％，弃权29121444股，占出席会议有表决权股份总数的14％，反对0股。

　　同意公司为控股子公司澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司人民币伍仟万元的流动资金融资提供担保。

　　同意公司为控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司美元壹仟万元的流动资金融资提供担保。

　　同意公司为控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司、青岛澳洋塑料制品有限公司、青岛澳通塑料有限公司、青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司、青岛澳柯玛电动科技有限公司等控股子公司总额不超过人民币一亿元的融资提供担保。

　　同时授权公司董事长代表公司签署有关担保协议等相关文件。担保额度有效期自股东大会通过之日起18个月内，在有效期内可循环使用。

　　第二项、审议通过《关于开展保兑仓业务的议案》；

　　同意208498000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，弃权0股，反对0股。

　　同意公司与经销商、供应商及相关银行继续合作开展保兑仓业务，保兑仓业务限额1亿元（含新增业务及原有业务展期），同时授权公司董事长代表公司签署有关合作协议。担保额度有效期自股东大会通过之日起18个月内，在有效期内可循环使用。

　　第三项、审议通过《关于选举徐孟林先生为公司第三届监事会成员的议案》

　　同意208498000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，弃权0股，反对0股。

　　会议选举徐孟林先生为青岛澳柯玛股份有限公司第三届监事会成员。

　　本次股东大会，北京市中银律师事务所张力律师、修瑞律师出席见证并出具法律意见书，认为，“澳柯玛本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及澳柯玛章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。”

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　2007年9月17日

　　证券简称：澳柯玛证券代码：600336编号：临2007－038

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　三届十次监事会决议公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司三届十监事会会议于2007年9月15日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事石全兴先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举徐孟林先生为公司监事会主席的议案》，5票同意；

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　二〇〇七年九月十七日