深圳赤湾石油基地股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、变更或否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年9月14日上午9:00-11:00

　　2、召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长韩桂茂先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共16人，其中股东（及授权代表）6人、代表股份17，237.88万股、占上市公司有表决权总股份的 74.75％。

　　2、流通股（B股）股东出席情况：

　　流通股股东（及授权代表）5人、代表股份5，295.88万股，占公司流通股股东表决权总股份的47.37％。

　　四、提案审议情况

　　经出席大会的股东审议，分别以记名投票方式通过如下决议：

　　（一）审议表决通过修改《公司章程》的议案：

　　(《公司章程》全文请见巨潮网)

　　1、总的表决情况：

　　同意17，237.88万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　（二）审议表决通过增补袁宇辉先生为公司第五届董事会董事的议案：

　　1、总的表决情况：

　　同意17，237.88万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　（三）增补崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事的议案：

　　1、总的表决情况：

　　同意17，237.88万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　（四）审议表决通过关于授权管理层在八亿元人民币额度范围内安排银行信贷融资的议案：

　　1、总的表决情况：

　　同意17，237.88万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　（五）审议表决通过关于成都新都物流园区项目的议案：

　　（详细内容请见2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。）

　　1、总的表决情况：

　　同意17，237.88万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　（六）审议表决通过关于成都双流物流园区项目的议案：

　　（详细内容请见2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。）

　　同意17，237.88万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　（七）审议表决通过关于公司租用东高地土地的关联交易的议案：

　　（详细内容请见2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。）

　　1、总的表决情况：

　　公司境内法人股A股东系公司本次关联交易的关联股东，其11，942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

　　表决情况为同意5，295.88万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、流通股（B股）股东的表决情况

　　同意5，295.88万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：张建伟

　　3、结论性意见：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司2007年8月23日在《证券时报》、《文汇报》及巨潮网上披露的《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、公司《2007年第一次临时股东大会决议》。

　　3、《公司章程》。

　　4、君合律师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　5、公司2007年第一次临时股东大会会议文件。

　　董 事 会

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　二OO七年九月十五日