江西昌河汽车股份有限公司2007年度第六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第六次董事会会议通知及会议材料于2007年9月3日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事9人，到会的董事8人，其中刘洪德董事委托周世宁董事代为出席并行使表决权。受董事长委托，会议由公司董事周世宁主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　1、刘洪德先生因工作变动的原因，辞去公司董事长职务的议案，与会董事均投了赞成票。

　　2、选举李耀为公司董事长的议案，与会董事均投了赞成票。

　　根据工作的需要，与会董事一致推举李耀先生为公司董事长。

　　3、调整公司董事会专门委员会成员的议案，与会董事均投了赞成票。

　　因公司部分董事调整，公司董事会各专门委员会构成人员也作了相应调整，调整后董事会各专门委员会构成人员如下：

　　战略委员会由李耀、刘洪德、周世宁、徐文光、黄新建组成，李耀为召集人；

　　提名委员会由刘培森、李耀、周世宁、左和平、黄新建组成，刘培森为召集人；

　　薪酬与考核委员会由黄新建、李耀、杨明华、旷光华、刘培森组成，黄新建为召集人。

　　特此公告

　　江西

　　董事会

　　2007年9月14日