江西昌河汽车股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第二次临时股东大会于2007年9月14日上午9：00在江西省景德镇市本公司会议室召开。出席会议的股东5名，代表股份261，500，000股，占公司总股份410，000，000股的63.78 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次大会由公司董事会召集，受董事长刘洪德委托，会议由董事周世宁先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

　　1、以261，500，000票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权通过蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生因工作变动原因，辞去公司董事职务的请求的议案；

　　2、本次股东大会以累积投票制选举公司董事，经与会股东审议表决，董事候选人李耀先生、杨明华先生、旷光华先生分别以获得累积投票 261，500，000票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权当选为公司董事；

　　3、以 261，500，000票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权通过公司为合肥昌河公司贷款担保的议案；

　　为满足公司子公司合肥昌河汽车有限责任公司（下称：合肥昌河）生产经营的需要，合肥昌河将在合肥中信银行贷款8000万元，其中3000万元为新增贷款。公司将为此笔贷款提供担保，担保期限自贷款之日起一年。

　　4、以 261，500，000票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权通过昌河铃木公司抵押贷款的议案；

　　为满足子公司昌河铃木公司日常生产经营及新产品开发的需要，昌河铃木公司拟向有关银行贷款2.1亿元，并以昌河铃木公司的资产作为抵押。

　　三、律师见证情况：

　　经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 公司2007年度第二次临时股东大会会议资料

　　2、经与会董事签字确认的公司2007年度第二次临时股东大会决议

　　3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2007年度第二次临时股东大会法律意见书

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月14日