唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００７年第２次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002049证券简称：晶源电子公告编号：2007－40

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　2007年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第2次临时股东大会于2007年9月14日上午9：00在河北省玉田县无终西街3129号公司办公楼四楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表13人，代表股份数39，507，811股，占公司股份总数的43．90％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事会召集、公司董事长阎永江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市海铭律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、关于公司监事会换届选举的议案

　　对该议案表决时，实行累积投票制，表决结果如下：

　　（1）王晓东先生，同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（2）郭宏宇先生，同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　（3）张怀方先生，同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　修改后的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司章程》刊登在2007年9月15日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　修改后的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会议事规则》刊登在2007年9月15日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　4、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　修改后的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司监事会议事规则》刊登在2007年9月15日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意票39，507，811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　修订后的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》刊登在2007年9月15日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、律师见证意见

　　北京海铭律师事务所郑英华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007 年第2次临时股东大会决议；

　　2、北京市海铭律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年第2次临时股东大会之见证意见书。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十四日

　　证券代码：002049证券简称：晶源电子公告编号：2007－41

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于2007年8月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2007年9月8日召开了职工代表大会，会议选举马丽华女士、张勇先生出任公司第三届监事会职工代表监事，与公司2007年第2次临时股东大会选出的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年九月十四日

　　附：职工代表监事简历

　　马丽华女士：1970年12月出生，大专学历，助理工程师。现任公司职工代表监事、公司二分厂生产科长。

　　马丽华女士为本公司控股股东唐山晶源科技有限公司的监事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张勇先生：1968年11月出生，毕业于河北工业大学，本科学历，工程师，曾任唐山三益电子有限公司技术人员、公司一分厂技术主管，五分厂技术主管，现任公司ＤＩＰ制造部技质办主任。

　　张勇先生与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002049证券简称：晶源电子公告编号：2007－42

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年9月14日下午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事王晓东先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举王晓东先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二ＯＯ七年九月十四日