中化国际（控股）股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2007年9月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实际参与表决董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　1、同意《中化国际公司治理整改报告》。（详细内容请见今日本公司相关公告）

　　2、同意公司控股子公司-中化兴中石油转运（舟山）有限公司为中化兴源石油储运（舟山）有限公司提供人民币3亿元的项目贷款担保。（详细内容请见今日本公司相关公告）

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2007年9月13日