吉林吉恩镍业股份有限公司第三届第七次董事会会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2007年9月3日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称公司）董事会以书面形式发出第三届董事会第七次会议的通知。会议于2006年9月13日上午8：00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到7名，董事于然波因公出差，书面委托董事吴术先生出席会议，代为行使同意的表决权。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司以储能材料厂部分资产与赵泉等自然人共同出资设立新公司》的议案。

　　为提升公司氢氧化镍的产品质量，提高公司氢氧化镍产品在市场的

竞争力，公司与赵泉等四人（其中赵才与孙海军分别为储能材料厂厂长、副厂长；赵泉与李维春与公司没有关联关系）设立有限责任公司（暂定名“吉林吉恩亚融科技有限公司”，具体名称以工商注册登记为准）。该公司注册资本1000万元，经营范围：球型氢氧化镍、高三价钴包覆氢氧化镍、羟基氧化镍、锂离子电池正极材料的研制、加工、销售。

　　公司以现储能材料厂评估后的部分资产共计人民币600万元及现金人民币70万元出资，持有新公司67％股权；赵泉以现金人民币80万元及人民币80万元非专利技术出资，持有新公司16％股权；李维春现金人民币20万元及人民币20万元非专利技术出资，持有新公司4％股权；赵才以现金人民币80万元出资，持有新公司8％股权；孙海军以现金人民币50万元出资，持有新公司5％股权。赵泉和李维春首次缴纳出资为所投非专利技术股权（一次性）及现金股权50％，赵才和孙海军首次缴纳出资为所投股权的50％，剩余缴纳出资额在新公司设立后一年内一次性全部缴清。

　　新公司在赵泉和李维春以其成熟的产品生产技术加盟后，将提升现有普通球镍品质，优化和完善公司的产业链。随着产品品质的提升，可相应提高产品销售价格，技术提升的同时可降低对原料的要求标准，从而大幅度降低产品成本，实现利润的最大化。

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2007年9月11日