上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600641证券简称：万业企业编号:临2007-018

　　上海万业企业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月12日下午2：00在上海市张杨路1458号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表988人，代表股份265，976，313股，占公司总股本59.3875 ％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、会议审议并表决（表决方法采用现场和网络投票结合）通过议案情况如下：

　　(一)审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；

　　参加表决的总股份数为：265，976，313股，意见如下：

　　(二)审议通过关于公司非公开发行A股股票的议案（逐项表决）；

　　1、发行方式及发行时间

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　2、发行股票的种类和面值

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　3、发行数量

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　4、定价基准日及发行价格

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　5、发行对象及限售期

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　6、募集资金规模及用途（逐项表决）

　　（1）投资于上海宝山海尚明城紫辰苑项目

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　（2）投资于上海宝山海尚明城福地苑二期项目

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　（3）投资于湖南长沙万业青山城项目

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　7、股票上市地点

　　参加表决的股数为265，976，313股，意见如下：

　　8、新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　9、本次非公开发行A股股票决议有效期

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　(三)审议通过本次募集资金使用的可行性报告（逐项表决）；

　　（1）上海宝山海尚明城紫辰苑项目

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　（2）上海宝山海尚明城福地苑二期项目

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　（3）湖南长沙万业青山城项目

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　(四)审议通过前次募集资金使用情况的说明；

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　(五)审议通过关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案；

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　(六)审议通过关于公司2007年度日常经营性关联交易的议案；

　　参加表决的股数为：39，604，226股，意见如下：

　　本项交易属关联交易，公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司已对本项议案回避表决，其持有的公司股份226，372，087股未计入此项议案有效表决权总数。

　　(七)审议通过公司《募集资金管理制度》；

　　参加表决的股数为：265，976，313股，意见如下：

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律

　　见证，并出具如下法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人和出席现场会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2007年9月13日

　　证券代码：600641证券简称：万业企业编号:临2007-019

　　上海万业企业股份有限公司监事会公告

　　公司监事会日前收到公司工会《关于更换职工代表监事的函》，该函主要内容如下：公司于2007年9月12日召开职工代表会议，会议一致同意免去张兴山先生职工代表监事职务，选举张崇烨先生（简历附后）出任公司职工代表监事。

　　特此公告。

　　附：张崇烨先生简历

　　张崇烨先生，1949年12月生，大专学历，高级工程师，中共党员。1974年2月起任住乐发展总公司总工程师、副总经理；2001年11月起任海南博鳌投资控股有限公司总工程师；2003年6月起任上海中远两湾置业发展有限公司副总经理、总工程师、党委副书记；2006年8月至今任上海万业企业股份有限公司工程技术部总监。

　　上海万业企业股份有限公司监事会

　　2007年9月13日