华夏银行股份有限公司召开２００７年第三次临时股东大会的通知

　　公司２００７年第三次临时股东大会拟于２００７年９月２８日上午召开，会议有关事项如下：

　　一、会议时间：２００７年９月２８日（星期五）上午９时

　　二、会议地点：北京民族饭店（北京市复兴门内大街５１号）１１层会议厅

　　三、会议审议事项：

　　１、审议《关于修订＜华夏银行股份有限公司章程＞的议案》

　　２、审议《关于董事会换届改选的议案》

　　３、审议《关于监事会换届改选的议案》

　　四、会议出席对象：

　　１、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　２、截止２００７年９月２１日（星期五）下午３时交易结束，在中国

　　五、登记办法：

　　１、登记手续：

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、

　　符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　２、登记时间：２００７年９月２６日—２７日９：００至１７：００。

　　３、登记地点：华夏银行董事会办公室

　　六、其他事项：

　　１、与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

　　２、联系办法：

　　地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

　　（邮编：１００００５）

　　联系人：郭佳隽、许丽荣、王丽敏

　　电话：０１０－８５２３８８８８、８５２３８５７０、８５２３８５６９

　　传真：０１０－８５２３９６０５

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　２００７年９月１３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２００７年９月２８日在北京召开的华夏银行股份有限公司２００７年第三次临时股东大会，并按本公司／本人的意愿代为投票。

　　本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：？？

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人签名：

　　（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日