武汉长江通信产业集团股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600345股票简称：长江通信编号：公2007018

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月12日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数110，521，800股，占公司总股本的55．82％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于选举朱建斌先生为公司董事的议案。

　　同意股数110，521，800股，占出席会议有效表决权股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年九月十三日

　　附朱建斌同志简历：

　　朱建斌，男，汉族，湖北黄岗人。1966年6月出生，1988年6月参加工作，1986年1月入党。本科学历，硕士学位，工程师职称。1992年至2001年历任武汉东湖开发区管委会综合处副处长、办公室副主任、社发局局长兼党委书记，其间受国家科委委派赴贵阳高新技术开发区挂职锻炼一年，任管委会主任助理；2001年至2003年，出任红桃Ｋ足球俱乐部总经理；2003年12月至2007年6月，历任武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副总经理；现任武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、常务副总经理。

　　股票代码：600345股票简称：长江通信编号：公2007019

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届

　　董事会2007年第四次临时董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第四次临时董事会议于2007年9月12日以通讯方式召开。本次董事会议通知已于2007年9月6日以直接送达、传真等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案。董事朱建斌先生当选公司第四届董事会副董事长，任期同第四届董事会。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年九月十三日