西安海星现代科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　西安海星现代科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会由董事会召集，会议通知于2007年8月24日以公告的形式发出，于2007年9月12日上午在西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份115084400股，占公司股份总数的34．09％。董事长荣海先生因公出差，授权委托董事韩钢先生主持。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、批准《关于补选公司董事的议案》；

　　选举刘克峰先生为本公司第三届董事会董事。

　　同意票115084400股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 ％。

　　2、批准《股东大会议事规则》；

　　同意票115084400股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 ％。

　　3、批准《募集资金管理办法》。

　　同意票115084400股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 ％。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

　　2、见证法律意见书

　　3、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

　　特此公告

　　西安海星现代科技股份有限公司董事会

　　2007年9月12日